Réglementation TRACFIN, de quoi s'agit-il ?

Réponse

Dans le cadre d'un achat, une vente ou une location, le professionnel de l'immobilier est soumis à des obligations de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Toutes les professions au cœur d’échanges financiers (agents immobiliers, avocats, banques, notaires, experts-comptables, opérateurs de jeux, etc.) sont spécifiquement impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

À ce titre, le professionnel de l'immobilier collecte les informations nécessaires à la connaissance de son client et de son activité. Il doit également identifier la nature et les caractéristiques de l'opération.

 

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